死刑！越南最大诈骗案，女首富如何沦为“从未有过的审判对象”

时间：2024-04-13 10:00:56 来源：作者：

当地时间11日，越南胡志明市人民法院判决越南万盛发集团（Van Thinh Phat）原董事长、越南亿万富翁张美兰（Truong My Lan）死刑。根据越通社的报道，自2018年10月9日至2022年10月7日，张美兰共伪造916份贷款资料，累计骗取西贡股份商业银行（SCB）304万亿越盾（折合人民币932亿元），相当于越南2022年GDP总量的3%。银行至今未能支付完该笔款项，且已产生超过129.4万亿越盾（折合人民币374亿元）的利息。除张美兰外，还有85名被告，他们被判缓刑3年至终身监禁。BBC评价道：“这是越南有史以来最庞大的审判，可以说是世界上最大银行诈骗案之一。”

▲张美兰。
富翁变阶下囚

据越通社报道，对张美兰一案的审判于当地时间3月5日开始，经过一个月审理后做出判决。据越南最高人民检察院的公诉书所陈述，张美兰建立了由1000家子公司和合资公司组成的万盛发集团，把其交给亲属管理。张美兰虽然不在西贡股份商业银行担任职务，但她是该银行的主要股东，持有85%至91.5%的股份。张美兰及其同犯伪造虚假贷款档案，从西贡股份商业银行提取资金满足个人需求。胡志明市人民法院最终判决，张美兰因犯“贪污财产罪”被判死刑；因犯“行贿罪”被判20年监禁；因犯“违背银行规定罪”被判20年监禁，总刑罚为死刑。此外，张美兰被控向国家银行督察组行贿，以求包庇她及西贡商业股份银行。
在其他85名被告中，万盛发集团股份公司前总经理、Windsor房地产管理集团公司前总经理张惠云因犯“贪污罪”被判处有期徒刑17年。张美兰的丈夫、Times Square投资股份公司前董事长周立基因“违背贷款规定”被判处有期徒刑9年。据BBC援引越南官方媒体报道，人民法院传唤2700人做证，另有10名国家检察官和约200名律师参与此次审判。涉案证据共有104个箱子，总重达六吨。曾任职于美国国务院并对越南事务拥有丰富经验的退休官员大卫·布朗（David Brown）表示：“在越南共产主义时代，从未有过像这样的审判场面，这绝对是前所未有的规模。”

据《路透社》报道，在当地时间3月19日的庭审中，检察官表示：“作为案件主谋的张美兰，不仅没有认罪和表现出悔意，还拒不认罪，推卸责任。”张美兰在庭审时表示，她没有故意违法，也没有对国家和储户造成损害。她愿意交出她的几项家族资产，以弥补对西贡商业银行造成的损失。被判处死刑后，张美兰的一名家人告诉路透社：“她当然会对判决结果提出上诉。我们也会继续努力，看看还能做些什么挽回局面。”
张美兰出生于一个越南华商家庭，父亲经营着一家船运公司。张美兰最初是一个市场摊贩，与母亲一起销售化妆品。1986年，越南实行经济改革，出台一系列政策建立社会主义主导的市场经济。在越南语中，也称这些政策为“革新政策”。张美兰利用机遇，购买土地，从事房地产事业，从中大量获利。1990年代，她拥有许多大型酒店和餐厅。21世纪初，张美兰买下胡志明市最大步行街“阮惠大道”两旁大量土地，2007年，张美兰斥资6万亿越南盾（折合人民币17亿元），注册万盛发集团。如今阮惠大道两旁的许多标志性建筑，如联合广场、时代广场等都是万盛发名下财产。
2011年，张美兰已成为胡志明市的知名商业人物，她将三家资金短缺的小型银行合并为一个更大实体，也就是西贡股份商业银行。据越南法律，个人在任何一家银行持有的股份不得超过5%，但张美兰持有西贡股份商业银行85%至91.5%的股份，令人十分诧异。

越南当局致力于反腐败
BBC指出，事实上，人人皆知西贡股份商业银行是张美兰的存钱罐。大卫·布朗认为，张美兰之所以能长时间进行诈骗，在于她受到了胡志明市某些商业和政治权势人物的保护。越南一度被认为是腐败率非常高的国家。根据智库“洛伊国际政策研究所”（Lowy Institute）的调查研究，截至2018年1月，越南是行贿率最高的国家之一。在2017年，越南公民贿赂主要公共机构中的工作人员比例高达65%，仅次于印度的69%。截至2012年，腐败就已被视为在越南开展业务的主要“绊脚石”。在与社会各阶层的一线公务员打交道时，“好处费”已成为心照不宣的规则。新加坡智库“尤索夫伊萨东南亚研究所”（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究计划主任黎洪和（Le Hong Hiep）指出：“越南的经济增长长期以来一直倚赖腐败。腐败是使机器运转的润滑剂。”
2016年，越南共产党中央委员会总书记阮富仲发起反腐败运动，数千名党政官员和私营企业大亨在这场运动中被处置。他还发起了一场“道德运动”，重申社会主义原则。根据越通社的报道，阮富仲于2023年初出版关于反腐败工作一书。在书中，他强调“腐败成为威胁国家稳健发展的最危险因素之一。在任何时代、任何制度和任何国家都会出现腐败现象，而且不能在短时间内得以根除，因此反腐败斗争一刻不能停”，并坚持将反腐败和反消极方针贯彻到底。
根据《外交学者》杂志分析，对于私营部门的打击必然会导致收益递减。BBC持同样观点。阮富仲计划到2045年可以带领越南跻身富裕国家地位，并实现技术和知识性经济转型。“越南的更快增长意味着会有更多的腐败，但如果打击腐败，就有可能扼杀大量的经济活动。在越南，官员们正在回避使他们卷入腐败案件的决策。”
▲越南共产党中央委员会总书记阮富仲。

▲越南共产党中央委员会总书

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